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NUOVI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIAL
Autore Allione Artusi De Angelis De Rosa
Editore Eutekne
Anno ediz. 2020
Pagine
Collana Eutekne Quaderni
Isbn 9788885729346
Prezzo : € 48,00
Prezzo Scontato : € 45,60 (risparmi € 2,40)
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Il Volume, alla luce del recepimento della V direttiva antiriciclaggio ad opera del DLgs. 125/2019 e delle indicazioni contenute nelle Regole Tecniche e nelle Linee Guida pubblicate dal CNDCEC nel corso del 2019, esamina gli aspetti pratici e operativi connessi all’autovalutazione del rischio dello studio professionale, all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati, documenti e informazioni, nonché alla segnalazione di operazioni sospette. (novembre 2019)

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