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Dopo un’attenta analisi informatica della tecnologia alla base delle monete virtuali - la blockchain - gli Autori di questo libro si soffermano sulla disamina del fenomeno economico “bitcoin”, senza trascurare la prospettiva normativa, particolarmente delicata allo stato attuale. Il testo contiene anche un approfondimento del trattamento tributario applicato alle transazioni aventi ad oggetto le valute virtuali. Il potenziale pericolo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo messo in atto con l’utilizzo delle criptovalute induce gli Autori stessi a fornire uno strumento per analizzare come la normativa antiriciclaggio possa essere applicata a tale fenomeno, soprattutto in seguito all’adozione della V direttiva antiriciclaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018.
RANIERI RAZZANTE Professore e Avvocato, insegna “Legislazione antiriciclaggio” all’U- niversità di Bologna. È consulente della Commissione Parlamen- tare Antimafia e Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Direttore del Centro di Ricerca su Sicurezza e Terrorismo di Roma (www.crstitaly.org). Ha fondato e dirige lo Studio Legale e Societario Razzante in Roma. È autore di numerosi volumi, articoli e saggi in materia di diritto dei mercati finanziari, degli intermediari assicurativi e legislazione antiriciclaggio. FEDERICO LEONE Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano, ha seguito un corso post laurea in operazioni societarie. È esperto di GDPR, data protection, security, antiterrorismo, organizzazione, progetti europei. Lavora in una grande infrastruttura nazionale, dove si occupa dei temi citati. Relatore in convegni e seminari c/o associazioni di imprese ed università. Collabora con la cattedra di Filosofia del diritto della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza su temi di privacy e data pro- tection. È esperto di blockchain in relazione al GDPR, tema su cui collabora con lo staff del sindaco di un’importante città italiana. Consulente e formatore sul GDPR per una multinazionale del settore IT. È autore dell’opera “Privacy Europea, Sicurezza Pubblica ed Antiter- rorismo nelle Infrastrutture Critiche”, che ha ottenuto il diploma d’onore al Concorso Letterario “Milano International 2017”. SIMONE PARISELLA Impiegato presso Codemotion, ha collaborato in Microsoft con il programma MSP. Autore di una piattaforma di blog dedicata al mondo della tecnologia, partecipa ad un’associazione culturale svolgendo l’attività di CoderDojo. ELENA RAZZA Laureata in Economia e Gestione delle imprese presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Nel 2017 ha conseguito il Master in Analisi Comportamentale per l’Intelligence e Homeland security presso la Link Campus University. Dal 2016 collabora con il Professor Raz- zante presso il Centro di ricerca sulla Sicurezza e Terrorismo. È attualmente partner di uno studio commercialista e di consulenza. SABRINA FAMILIARI Laureata alla facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano con una tesi in criminologia, ha conseguito un master di II livello in Scienze Forensi presso l’Università della Sapienza di Roma con una tesi in antiriciclaggio. Ha esperienza pluriennale presso gli istituti bancari del Credito Valtellinese e della Deutsche Bank. È socia dell’AIRA e ha conseguito l’AML Certificate 1 con un project work sulle segnalazioni di operazioni sospette. Attualmente è collaboratrice di ricerca presso il Centro di Ricerca sulla sicurezza e terrorismo (CRST). |
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